تضمین سلامت اقتصادی با فرهنگسازی مبارزه با پولشویی
صابر عسکرپور، رئیس هیاتمدیره بانک مسکن، در نشست تخصصی مدیران شبکه بانکی با مقامات بانک مرکزی، بر نقش حیاتی رعایت دقیق الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)…
صابر عسکرپور، رئیس هیاتمدیره بانک مسکن، در نشست تخصصی مدیران شبکه بانکی با مقامات بانک مرکزی، بر نقش حیاتی رعایت دقیق الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)…
بانک مرکزی با اجرای قانون جدید چک صیادی از ابتدای سال 1400، تحولی اساسی در نظام پرداخت کشور ایجاد کرده است. این قانون با الزام ثبت تمام مشخصات چک در…
بانک مرکزی دستورالعمل جدید ناظر بر «حساب امانی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این اقدام با هدف تنظیمگری، افزایش شفافیت، انضباطبخشی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از وجوه امانی صورت گرفته است. این دستورالعمل که در هیئت عامل بانک مرکزی تصویب شده، به صورت آزمایشی به مدت 6 ماه تا پایان سال 1404 اجرا خواهد شد. بانک مرکزی پس از دریافت بازخوردها، نسخه نهایی را ابلاغ میکند و سند «توافقنامه امانی» را نیز متعاقباً در اختیار بانکها قرار خواهد داد.